根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列交易中属于应当报告的大额交易是（ ）。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条规定，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：①单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支；②法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转；③自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转；④交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。故本题正确答案为D选项。
根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,不需要报告的交...
答：【答案】：A 应报告的大额交易具体包括：单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存.现金支取.现金结售汇.现钞兑换.现金汇款.现金票据解付及其他形式的现金收支；单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的转账；个人银行账户之间．以及个人...
根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列交易中属于...
答：【答案】：D 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条规定，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：①单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支；②法人、其他组织和...
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,下列属于大额...
答：【答案】：D [答案解析]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，大额交易具体包括：（1）单笔或者当日累计人民币交易二十万元以上或者外币交易等值一万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。（2）单位银行账户之间单笔或者当日累计...
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,下列属于大额...
答：【答案】：A 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，选项B中“金融机构在黄金交易所进行的黄金交易”属于免予报告的交易。所以，选项B不符合题意。单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的转账为大额交易。所以，选项C的叙述是不正确的。根据规定，交易...
对哪些大额交易如未发现该交易可疑的金融机构可以不报告
答：根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第七条：对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告：（一）定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。活期存款的本金或者本金加全部或者部分...
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法的法律依据
答：法律依据：《中华人民共和国金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条 金融机构应当报告下列大额交易：（一）当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支 。（二）非...
一次性存20万银行会查吗
答：一次性存20万银行会进行例行的检查，根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条规定，金融机构应当报告下列大额交易：当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金...
根据金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法要求银行业金融机构
答：1、按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。2、在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的及时更新客户身份资料。3、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，至少保存五年。4、金融机构破产和解散时，将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。
金融机构大额和可疑交易报告管理办法
答：为了规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》等有关法律法规，制定了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》。《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融...
金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交易报告与来自
答：金融机构对于短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符等情况可以提交可疑交易报告。根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪...
