2年，个人账户被查逃税4000万，私户转账超过50万，要小心了
不少企业总是想在“税”上花心思，对25%的企业所得税、20%的个人所得税，对于大笔收入来说，累计下来的金额不算少，所以不少公司、老板，总是想方设法的逃避缴纳这笔税款，从而达到“积累财富”的目的，但是随着稽查力度的加大，这部分逃税漏税的行为，也在不断地被稽查，一旦被查证事实无误后，除了补缴税款、罚款之外，还有可能面临“牢狱之灾”。
A某在眉山开设了一个个人结算账户，而在短短的2年时间里，A某的个人结算账户却发生了1904笔交易，累计金额超过12亿元。这个数字远远超过正常的个人交易范畴，所以被眉山某商业银行举报给了 眉山市人民银行反洗钱中心，最终查证，A某虽然担任多家公司的法人，但是交易确实存在异常情况，2年时间里，从其控股的眉山市公司取得股息、红利所得2亿元，未缴纳个人所得税4000万元。
利用“私户”来避税并不是什么稀奇事，但是大部分公司尚未能够达到以上这么巨大的数额，但是每年也有几十万、上百万的流水，最近广州市的一家公司，在 2016年-2020年， 一、通过个人账户收款，共计248.36万元未申报纳税；二、共有45万元员工、股东的奖金分红，未代扣代缴个税；三、9份合同未申报印花税
最终处罚为 ： 1、对该单位追缴税费合计202,206.47元；
2、从税款滞纳之日起至实际缴纳之日止按日加收万分之五的滞纳金。
3、处以 少缴税款百分之五十的罚款。
以下这16种可疑交易会被严查：
而利用“公转私”里逃税避税的行为，往往都发生在微信、支付宝等交易行为，那么是不是意味着这两种转账行为都不被允许？其实不然， 私户、微信、支付宝收付款虽然存在风险，但企业只要做好管理和规范，正常的申报收入，缴纳税款，是可以有效规避风险的！
比如说，用公司的名义开通微信、支付宝账号；对于个体工商户，单独设置微信、支付宝账号；个人账户收款及时打入对公账户；保存账单及收付凭证；及时索取凭据等等，都可以避免税务风险，值得公司企业进行借鉴。
个税一定要申报吗?不申报有什么影响?
答：2个人所得税综合所得汇算申报依法申报是每个纳税人的法定义务,除非满足豁免申报条件。比如年综合所得在12万元以下,平时已经按规定依法预扣预缴了个人所得税,或者通过汇算申报需要补缴税款在400元以下,其他情况都需要依法办理纳税申报,需要补缴税款的,必须依法补缴税款。 3如果纳税人未在规定期限申报,税务机关会进行提示...
偷税漏税后,被查,钱缴不起
答：或者因偷税被税务机关给予二次行政处罚又偷税的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处偷税数额一倍以上五倍以下罚金；偷税数额占应纳税额的百分之三十以上并且偷税数额在十万元以上的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处偷税数额一倍以上五倍以下罚金。扣缴义务人采取前款所列手段，不缴或者少缴已扣、已收...
私人账户收款是逃税吗?
答：第二、如果私人账户收到从单位转入的报销资金，这是正常的资金转入，不属于逃税 如果私人账户收到单位转入的报销资金，也是属于正常的资金转入，并不属于逃税行为。很多单位员工在实际业务开展过程中，会存在个人提前垫付资金的情况，之后用户拿着相应的发票到单位进行报销，单位会将报销的资金打还给客户...
个人给企业进货7年交易额400万,企业没给开发票企业违法吗
答：不走公户走私人账户是违法的。如查证属实，涉嫌构成逃税罪。根据是《税收相关法律》纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假申报或不申报，逃避缴纳税款数额较大并且占应纳税额百分之十以上的，够罪，处3年以下有期徒刑或者拘役。多次实施的，按照累计数额计算。如税务机关依法下达追缴通知，补缴应纳缴纳的税款和...
法人个人账号收款违法吗
答：法人个人账号收款违法。如果是公司的款项，法人个人收取违法。企业法人私人账户收款被查，避税必须合法和合理。民营企业中，将个人账户当作公司账户使用并不罕见，虽然违规，但并不涉嫌犯罪，即使存在偷逃税，也只是行政违法。我国规定法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的...
公司法人的私人账户流水多
答：公司法人的私人账户流水多 人民银行为了对人民币支付交易的监管管理,专门对大额支付交易和可疑支付交易进行监管.那么,什么是大额支付呢?个人银行账户进账多少会被查?人民银行有这样的规定:(1)法人、其他组织和个体工商户(以下统称单位)之间金额100万元以上的单笔转账支付;(2)金额20万元以上的单笔现金收付,...
领导在2012年时,用我的工资账户过账,逃个人所得税,但一共也就5、6万...
答：首先不建议你举报：1、当时通过你帐户过帐，你如果给领导的是现金，则没有确凿证据证明你给过领导钱；2、如果领导偷税的罪名成立，你也是共同犯罪，如果领导反咬你一口，说你也受益，那你也面临被起诉；3、金额不大，又过去了3年多的时间，不好取证，最后很可能白忙活一场；4、如果不是领导做了...
股东私人账户收款20万未走公司账户违法吗
答：法人股东用个人账户收款属于逃税。逃税，是指纳税人故意或无意采用非法手段减轻税负的行为，包括隐匿收入、虚开或不开相关发票、虚增可扣除的成本费用等方式逃避税收。广义上逃税还包括纳税人因疏忽或过失没有履行税法规定的纳税义务的行为。广义的逃税是指纳税义务人采用各种手段逃避纳税的一种行为。
法人个人账号收款违法吗
答：法人个人账号收款违法。如果是公司的款项，法人个人收取违法。企业法人私人账户收款被查，避税必须合法和合理。民营企业中，将个人账户当作公司账户使用并不罕见，虽然违规，但并不涉嫌犯罪，即使存在偷逃税，也只是行政违法。我国规定法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的...
公司法人股东用个人帐户收款违法吗?
答：公司的法人股东用个人账户收款，主要是看收款的内容以及款项的流动等相关条件是否符合相应的程序，如果说公司的法人股东使用个人账户收取的钱款是属于个人收入的话，那么这笔账户收款是不违法的，是合乎法律规定的，但如果说账户收款的内容为公司相应的账目要求，例如工程款项或相应的公司结算业务的话那么在...
