拿我身份证办银行卡还给我钱是什么套路？
你的身份证只能办你名下的银行卡，这个套路就是用你的银行卡转账你只是拿到了一点点好处费的甜头。别人可以拿着你的银行卡从事洗钱、骗贷等金融犯罪活动。你得了一点小钱，却要背上违法的黑锅，一旦案发，最终你的连带责任也脱不了干系。一、用自己的身份证帮别人办理银行卡有风险。1、《中国人民银行结算账户管理办法》第四十五条第二款规定：存款人不得出租、出借银行结算账户，不得利用银行结算账户套取银行信用。第六十五条第四款规定：存款人使用银行结算账户，不得出租、出借银行结算账户。否则将给予警告并处以 1000 元罚款，或经营性的存款人有上述所列行为的，给予警告并处以 5000元以上3万元以下的罚款。2、如果借给对方，用来洗钱、进行毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等，你就相当于是帮凶，要受到连带责任的。二、处罚规定1、没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。2、情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。3、单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役情节严重的，处五年以上有期徒刑。为规范人民币银行结算账户（以下简称银行结算账户）的开立和使用，加强银行结算账户管理，维护经济金融秩序稳定，根据《中华人民共和国中国人民银行法》和《中华人民共和国商业银行法》等法律法规制定。经2002年8月21日第34次行长办公会议通过由中国人民银行于二○○三年四月十日颁布实施，共计七章七十一条。银行结算账户按存款人分为单位银行结算账户和个人银行结算账户。
说不好，你们的关系肯定不错，否则你也不会把身份证给他用，属于别有用心。为了规避法律风险。这样子一般都是拿你办的卡洗钱，是违法的。本人银行卡被别人用洗钱是犯罪吗有责任，持卡人转借其银行卡的，发卡银行应当责令其改正，并对其处以1000元人民币以内的罚款。1、根据《银行卡业务管理办法》第五十九条：持卡人出租或转借其信用卡及其账户的，发卡银行应当责令其改正，并对其处以1000元人民币以内的罚款（由发卡银行在申请表、领用合约等契约性文件中事先约定）。2、持卡人的义务：（一）申请人应当向发卡银行提供真实的申请资料并按照发卡银行规定向其提供符合条件的担保。（二）持卡人应当遵守发卡银行的章程及《领用合约》的有关条款。（三）持卡人或保证人通讯地址、职业等发生变化，应当及时书面通知发卡银行。（四）持卡人不得以和商户发生纠纷为由拒绝支付所欠银行款项。3、根据《银行卡业务管理办法》第六十条：持卡人将单位的现金存入单位卡账户或将单位的款项存入个人卡账户的，中国人民银行应责令改正，并对单位卡所属单位及个人卡持卡人处以1000元人民币以内的罚款。如果不知情，则不构成犯罪，更不会判刑。根据法律规定，诈骗金额在三千元以上的，公安机关应当立案侦查，追究行为人的法律责任。你的金额较小，尚未达到立案标准。你可以向法院起诉要求对方返还你的资金。《刑法》第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条 诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
你的银行卡给别人用，你还拿了别人的钱。一般这样的银行卡拿去是去洗钱或做非法的事情，如果被抓，你就是共犯，一起坐牢。望采纳，谢谢
拿你的银行卡干违法的事，出了事你是要承担法律责任的，也有可能以你的名义贷款，贷款钱他拿走，还款要你来还，一句话：贪小便宜吃大亏。
这个，一般是有问题的，近的来说，就是利用你的身份信息去办了一张银行卡的，而这种情况，现在一般比较难办的，毕竟现在要进行人脸识别的，而一旦办成了，那以后这卡出了问题，那肯定是你的问题的。
他涉嫌网络诈骗犯罪，法律规定个人信息不允许买卖，据我了解，在缅甸边界，曾经有人收个人银行卡和手机银行优盾，身份证复印件和办理手机卡，四件可以卖到10万元，这是典型的网络诈骗犯罪，他利用你的银行卡从事网络诈骗洗钱，千万不要买卖个人银行卡，这样你也涉嫌犯罪。
拿我身份证办银行卡，还给我钱是什么套路？他就是套你的身份证信息，把你的身份证信息给套进去了，给你给你一点小恩小惠，你的身份证信息泄露很危险的
提问 别人叫我办银行卡,给我钱,完后拿我的卡去做流水是什么意思,是骗局...
答：这个是骗局，典型的诈骗，但是不是你来进行诈骗而是诈骗分子利用你的银行卡进行诈骗资金的转移，这个是违法的，如果被警察发现，你是连坐，是会被判刑的，切记小利不可贪。
办招商银行卡,还给你钱,真的假的
答：办卡时还要留个心眼，只对自己填写的内容签字盖章，不要让办卡员单独拿着身份证拍照，因为通常是会让持卡人手持身份证拍照。还有提供的身份证复印件，最好是在上面标记“此身份证只适用办信用卡作用，其他用途一律不得使用”。总之，不管招商银行上门办信用卡是真是假，我们都必须对办卡员身份证进行...
别人拿了我的身份证复印件办理了信用卡,现在银行来找我还钱,我该怎么办...
答：首先一点，别人拿了身份证复印件而非原件，怎么办的了信用卡，即使办的了信用卡又怎么开卡的，不是要求本人持证银行面审吗？所以说是不是银行也有责任，那么如果因为透支银行找我换钱我该怎么办呢？一，立马报警，这种事情交给警察来处理是唯一办法。因为这些涉及到很多问题，自己是没有办法解决的，而且...
...别人盗用我的身份证信息办了银行卡,而且里面有钱,他属于什么性质?构 ...
答：应及时与开卡的银行联系，说明情况并冻结该银行卡，维护自己的权益。然后带上本人身份证件到所属银行网点办理注销即可。根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二十三条 金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户...
用我的身份证办理的银行卡里面的钱就是我的、即使是别人存进去的钱?
答：当然属于不当得利。不信你可以试试，特别是银行错划给你的，不用你同意就会自动划走的。
公司未经我同意,用我的身份证在银行办了一张银行卡,这种行为合法吗...
答：如果你强行这样，无外乎公司领导会觉得你不好沟通。出现这种现象我们该怎么做：1，你可以去跟公司的负责人说，我不同意这样子做，马上给我去销户 2，要以自己拿身份证去银行销户去。 3，再不行的话去只能找律师了，通过法律途径来解决拓展资料：只能本人办理，除工资卡外，银行卡修改绑定手机号流程：...
别人用我身份证办银行卡,钱是我的吗
答：钱不是你的，责任是你的，这张卡的所有欠款的赔偿责任均是你的。建议持身份证到银行注销这卡
朋友让我办好几张新的银行卡,并说给我一笔钱,是怎么回事啊?
答：天上不会掉馅饼。1.建议首先问清楚钱的来源，并问清楚这样做的目的。不然极有可能是洗钱这样的违法的事情，这些不明资金从你的银行卡里走流水。由于现在银行卡都是实名制，第一个找到的就是你。2.洗钱一般是通过多个账号来控制钱的金额，当金额越小时，就不易发现。 所以需要警惕让你一次性办理多张...
为什么一个朋友说我拿身份证和银行卡,他可以给我钱,是真的么
答：十有十有 有有点疑点 拿你去做犯法的事到时候，你就难拖干系了 。他自己也有身份证 银行卡为什么还要你的？要你的干嘛？疑点多多 。别贪这种小便宜，不要因小失大。
别人让我用我的身份证注册用我的银行卡 他转钱给我让我去帮他买虚拟币...
答：虚拟币属于风险投资，建议你婉言拒绝吧，他自己有身份证有银行卡，用自己的去购买就OK啦，干嘛要别人代购，万一有问题是要算在你头上的哦，如果出现信用问题，是上你的征信系统报告的。个人观点，仅供参考。
