金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定，金融机构应当根据制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程。
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定，金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。
此外，管理办法还规定，金融机构应当将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。金融机构既要在客户身份识别过程中采取合理措施识别可疑交易线索，也要通过对交易数据的筛选、审查和分析，发现客户、资金或其他资产和交易是否与私自融资等违法犯罪活动有关。
金融机构大额交易注意事项：
1、遵守相关法律法规和监管要求：金融机构应确保其业务操作符合相关法律法规和监管要求，包括大额交易报告制度。
2、强化客户身份识别和风险管理：金融机构在办理大额交易时，应加强客户身份识别，了解客户的真实身份和交易目的，评估风险并采取相应的风险控制措施。
3、建立大额交易监测系统：金融机构应建立大额交易监测系统，对交易进行实时监测和报告，及时发现异常交易情况。
4、与监管部门保持沟通：金融机构应与中国人民银行等监管部门保持密切沟通，及时报告大额交易的情况和问题，并遵守监管部门的要求和建议。
金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向哪里报备
答：金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或者其总部所在地的中国人民银行分支机构备案。通过查询《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第二十条规定显示，金融机构应当制定本机构的大额交易和可疑交易报告制度，并将其报送中国人民银行或者其总部所在地的中国人民银行分支机构备案。
根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列交易中属于...
答：【答案】：D 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条规定，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：①单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支；②法人、其他组织和...
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,下列属于大额...
答：[答案解析]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，大额交易具体包括：（1）单笔或者当日累计人民币交易二十万元以上或者外币交易等值一万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。（2）单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币二百万元...
以下哪几类金融机构是金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法新_百 ...
答：保险公司、保险专业代理公司和保险经纪公司应当按照《管理办法》的相关规定，分别提交大额交易和可疑交易报告。保险专业代理公司和保险经纪公司及其业务人员以现金方式收取保费的，应当及时将现金投保情况告知保险公司；收取客户现金保费达到大额交易报告标准的，无论以何种方式与保险公司结算，保险专业代理公司和保险...
金融机构大额和可疑交易报告管理办法
答：金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。可疑交易报告的参考因素 金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、...
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定
答：金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定，金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。此外，管理办法还规定，金融机构应当将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的...
根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,不需要报告的交...
答：应报告的大额交易具体包括：单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存.现金支取.现金结售汇.现钞兑换.现金汇款.现金票据解付及其他形式的现金收支；单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的转账；个人银行账户之间．以及个人银行账户与单位...
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,下列属于大额...
答：《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》对大额交易进行了明确规定，单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的转账为大额交易。根据规定，交易一方为个人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易为大额交易。个人银行账户与单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币50...
金融机构未按照规定报送大额交易报告或可疑报告的,国务院反洗钱行政主 ...
答：【答案】：A,B,C 《反洗钱法》第32 条规定，未按照规定报送大额交易报告或可疑报告，国务院反洗钱行政 主管部门责令限期改正；情节严重的处20 万元以上50 万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人 员和其他直接责任人员处1 万元以上5 万元以下罚款。
金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向哪报备
答：中国人民银行报备。根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当建立大额交易和可疑交易报告制度，及时报告大额交易和可疑交易的情况。具体来说，金融机构应当将大额交易和可疑交易的情况报告给所在地的中国人民银行分支机构或者派出机构，由其进行审核和处理。如果发现涉嫌洗钱等违法犯罪活动，还应当及时...
